تحقیق در مورد پولشویی و اثرات اقتصادی آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه17 فهرست مطالب پولشویی و اثرات اقتصادی آن   پول شویی چیست؟   جلوگیری از پول شویی   چرا باید هویت خود را برای ACM  مشخص کنیم؟   فراهم کنم؟   در خصوص تعین هویت، چه مدارک و اطلاعاتی را باید برای ACM   تعریف پول شویی (Money Laundry)   شیوه های پول شویی   روشهای مبارزه با پولشویی   اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان   مثالهایی از عملیات ضدپول شویی ...